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Drift, 시빌 분석 및 탐지를 위해 Allium과 파트너십 체결

2024년 5월 1일

Drift는 창립 이래 강력한 거래 플랫폼을 만드는 데 전념해 왔습니다. 공정성과 커뮤니티 참여에 대한 저희의 노력은 충성도 높은 사용자에게 보답하고 Drift 생태계 내 참여도를 높이기 위해 마련된 이번 런칭 에어드랍에도 반영되어 있습니다.

드리프트 재단은 선도적인 블록체인 데이터 플랫폼인 Allium과 파트너십을 맺고 드리프트에서의 사용자 활동을 분석했습니다. 이 협업의 목적은 시빌 클러스터를 식별하고 프로토콜의 진정한 사용자에게 최대한의 배포를 하는 것이었습니다.

분석 목표

드리프트 재단이 Allium과의 분석을 통해 달성하고자 했던 목표는 세 가지였습니다:

  • 시빌 탐지
  • OG V2 사용자 식별
  • 개인 사용자를 위한 배포 개선

시빌 탐지

시빌을 정확하게 탐지하는 것은 어려운 일입니다. 예치금 규모, 거래량 또는 거래 패턴에 대한 표면적인 분석만으로 지갑을 실격 처리하면 오탐이 발생하는 경우가 많습니다. 트레이더는 보안상의 이유로 여러 지갑을 사용하는 경우가 많은데, 서로 상호작용한 지갑을 즉시 실격 처리하면 해당 트레이더를 잘못 실격 처리할 수 있습니다. 또한 예치금 규모나 거래량이 적은 지갑을 실격 처리하면 포트폴리오가 작은 진성 사용자를 부당하게 배제할 수 있습니다.

오탐의 수를 줄이고 시빌 탐지 정확도를 높이기 위해 분석에는 세 가지 주요 데이터 포인트가 포함되었습니다:

  • 다른 에어드랍에서 시빌링으로 플래그가 지정된 지갑 목록
  • 자금 출처를 통해 의심스러운 지갑 클러스터 식별
  • 비정상적인 행동 패턴을 보이는 의심스러운 지갑 클러스터 식별

다른 에어드랍에서 시빌링으로 플래그가 지정된 지갑

알리움은 웜홀, 지토, 주피터 등 솔라나에서 여러 주요 프로토콜과 함께 시빌 탐지 작업을 수행하여 다른 프로토콜에서 대규모 시빌 클러스터의 일부로 확인된 수천 개의 주소 목록을 큐레이션할 수 있었습니다. 다른 프로토콜을 시빌했다고 해서 해당 지갑이 드리프트도 시빌했다는 것을 바로 증명하는 것은 아니지만, 시빌 성향이 높다는 것을 나타냅니다. 이러한 지갑의 활동은 드리프트 에어드랍에 대한 자격을 결정하기 전에 추가적으로 면밀히 조사되었습니다.

자금 출처

시빌 클러스터에는 단일 소스에서 수천 개는 아니더라도 수백 개의 지갑이 자금을 조달하는 것이 일반적입니다. 일부는 클러스터의 첫 번째 펀더(초기 금액을 새로운 지갑에 송금하는 지갑) 역할을 하는 지갑을 여러 개 보유하여 자신의 활동을 숨기려고 합니다. 그러나 원래 자금 출처를 추적함으로써 팀은 이러한 지갑 클러스터를 서로 연결할 수 있습니다.

행동 패턴

일부 정교한 행위자들은 이제 중앙화된 거래소에서 직접 지갑에 자금을 조달합니다. 이로 인해 거래소가 동일한 지갑을 사용해 여러 사용자의 출금을 처리하기 때문에 시빌 클러스터를 식별하기가 더 어려워졌습니다. 이를 방지하기 위해 지갑의 거래 타이밍과 행동 패턴을 분석하여 유사한 패턴을 보이는 클러스터를 식별했습니다. 이러한 활동의 한 예로, 동일한 CEX 주소에서 자금이 입금된 지갑의 수가 갑자기 급증하여 짧은 시간 내에 Drift에 첫 금액을 입금한 경우를 들 수 있습니다.

OG V2 사용자 식별

드리프트의 초기 사용자에게 보상을 제공하는 것은 드리프트 재단에게 중요한 일입니다. v1 사용자에게 출시 에어드랍의 5.5%를 지급하는 것 외에도, v2 초기 사용자에게는 OG 포인트 할당에 따라 추가 가변 보너스를 지급합니다. 초기 사용자를 판단하기 위해 사용자의 Drift 첫 입금에 대한 과거 데이터를 데이터 포인트 중 하나로 활용했습니다. 2024년 1월 말에 활동량이 급격히 증가한 것을 확인할 수 있었고, 이를 초기 사용자를 식별하는 벤치마크로 사용했습니다. 이를 바탕으로 2024년 1월 22일 이전에 Drift v2에 자금을 입금한 사용자에게 추가 보너스를 지급할 예정입니다.

공정한 분배 창출

거래소 활동의 특성상 상위 백분위수 사용자가 전체 거래량과 유동성의 대부분을 차지하는 강력한 힘의 법칙이 작용하는 경우가 많습니다. 이러한 사용자에게 상당한 기여에 대한 보상을 제공하는 것도 중요하지만, 이로 인해 소규모 트레이더는 극히 적은 할당량을 받게 되는 경우가 많습니다. 이러한 분배를 개선하기 위해 소규모 트레이더와 대규모 트레이더 모두에게 공평하게 보상하기 위해 하이브리드 분배 모델을 사용했습니다.

결론

재단은 항상 진정한 사용자에게 권한을 부여하는 동시에 최고의 암호화폐 거래 경험을 구축하는 데 집중할 것입니다. 사용자 활동에 대한 철저하고 공평한 분석을 위해 Allium과 협력함으로써 Drift 재단은 진정한 사용자의 기여에 대해 보다 정확하게 보상할 수 있게 되었습니다. 심층적인 온체인 분석은 에어드랍 프로세스의 무결성을 강화하고 진성 사용자에게 에어드랍을 더 많이 할당할 수 있도록 개선합니다.